AML
-
AMLD5
AMDL5 پنجمین دستورالعمل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول شویی، به روزرسانی چارچوب ضد پول شویی (AML) اتحادیه است.
بیشتر بخوانید » -
Anti-Money Laundering (AML)
مجموعه‌ای از قوانین بین‌المللی که برای محدود کردن سازمان‌های جنایی یا افرادی که از طریق ارزهای رمزنگاری شده پولشویی می‌کنند و به پول نقد واقعی می‌پردازند، وضع شده‌اند.
بیشتر بخوانید » -
CeDeFi
خدمات مالی متمرکز سنتی را با برنامه های کاربردی غیرمتمرکز ترکیب می کند و سیاست های نظارتی مرسوم را با مالی مدرن ادغام می کند.
بیشتر بخوانید » -
Cryptocurrency Money Laundering
روشی است که مجرمان برای مشروعیت بخشیدن به وجوه با تغییر فیات به ارز دیجیتال و سپس مسیریابی آن از طریق بسیاری از مسیرها استفاده می کنند.
بیشتر بخوانید »